重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第十五次会议抉择公告

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2023年3月17日以现场加通讯办法举行，会议告诉及相关资料依照规章相关规矩宣布。本次会议应参与表决监事5名，实践参与表决监事5名。本次会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》和公司规章的有关规矩，合法有用。

　　经与会监事仔细审议，经过了《关于初次揭露发行募投项目结项以及将节余征集资金永久弥补流动资金的计划》。

　　公司本次将初次揭露发行募投项目悉数结项，并将结项后的节余征集资金悉数用于永久弥补流动资金，契合相关法律法规和公司规章的规矩，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象，有利于进步征集资金运用功率，契合公司运营发展需求和整体股东的利益。赞同公司将初次揭露发行募投项目悉数结项以及将节余征集资金永久弥补流动资金。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

　　(三)投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

　　举行地址：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大路61号）

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩实行。

　　上述计划现已公司第五届董事会第二十六次会议审议经过，相关内容于2023年3月18日别离披露在《上海证券报》《我国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站（）

　　应逃避表决的相关股东称号：我国四联仪器外表集团有限公司、重庆渝富本钱运营集团有限公司、日本横河电机株式会社

　　(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项计划所投的推举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　（一）现场会议挂号时刻：2023年3月31日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）

　　1.个人（自然人）股东亲身到会会议的，应出示其自己身份证、股票账户卡、持股证明并供给以上证件、资料的复印件；个人（自然人）股东托付代理人到会会议的，应出示托付人股票账户卡、托付人持股证明、授权托付书和受托人身份证并供给以上证件、资料的复印件。

　　2.法人股东由法定代表人亲身到会会议的，应出示其自己身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并供给以上证件、资料的复印件；法人股东法定代表人托付代理人到会会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权托付书和受托人身份证并供给以上证件、资料的复印件。

　　（四）现场会议挂号办法：股东可持上述资料至公司挂号地址处理挂号，也可按以上要求以邮件、信函（邮政特快专递）、传真的办法进行挂号，挂号时刻以送达公司的时刻为准，邮件、信函（邮政特快专递）、传真中有必要注明股东居处详细地址、联系人、联系电话。经过邮件、信函或传真办法挂号的股东请在参与现场会议时带着上述证件。

　　（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大路61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室，邮政编码：401121。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年4月3日举行的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为计划组别离进行编号。出资者应当针对各计划组下每位提名人进行投票。

　　二、申报股数代表推举票数。关于每个计划组，股东每持有一股即具有与该计划组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举计划组，具有1000股的推举票数。

　　三、股东应当以每个计划组的推举票数为限进行投票。股东根据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项计划别离累积核算得票数。

　　某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在计划4.00“关于推举董事的计划”就有500票的表决权，在计划5.00“关于推举独立董事的计划”有200票的表决权，在计划6.00“关于推举监事的计划”有200票的表决权。

　　该出资者能够以500票为限，对计划4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

　　●相关买卖对上市公司的影响：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度估计产生的日常相关买卖遵从揭露、公平、公平的准则，不会对相关方构成较大的依靠，没有危害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和继续运营才能产生影响。

　　2023年3月17日，公司第五届董事会第二十六次会议审议经过了《关于估计公司2023年度日常相关买卖状况的计划》，公司董事对该计划进行表决时，相关董事陈红兵先生、姜喜臣先生、王定祥先生逃避表决，其他非相关董事就上述相关买卖均表决经过。独立董事事前认可该计划，赞同提交第五届董事会第二十六次会议审议，并对此计划宣布赞同定见。

　　独立董事对本计划宣布独立定见如下：公司估计的2023年度日常相关买卖归于公司正常运营行为。相关买卖行为在定价方针和定价根据上遵从了公平、公平、公允的准则，未有危害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，审议程序合法、标准，契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、公司规章等相关规矩。

　　1.2020年3月27日公司第四届董事会第十七次会议审议经过《关于估计公司2020年度日常相关买卖状况的计划》，赞同公司与重庆横河川仪有限公司签定2020年12月-2022年11月的房子租借合同，2年租借费算计1,800万元。

　　2.2021年8月30日公司第五届董事会第2次会议审议经过《关于公司添加2021年度日常相关买卖估计的计划》，赞同公司对重庆横河川仪有限公司承租公司房子的租金进行上调，租期延伸至2025年11月30日，添加估计金额算计5,000万元，包括2021年、2022年的上调租金以及2023年至2025年的租金估计，3年后公司将依照上市公司相关规矩从头实行相关买卖审议程序。

　　3.2021年9月15日公司2021年第三次暂时股东大会审议经过《关于签定商场开辟服务协议暨相关买卖的计划》。赞同公司与重庆横河川仪有限公司（简称“横河川仪”）签定《商场开辟服务协议》，由公司为横河川仪供给EJA变送器产品的商场宣扬、推行服务，EJA产品参与公司展销会、交流会等的费用由横河川仪承当，横河川仪将按公司（含下属单位）收购EJA变送器产品买卖总额（不含税）的3%至8%结算和付出商场开辟服务费。此次协议的有用期自2021年4月1日至2025年12月31日止。3年后公司将依照上市公司相关规矩从头实行相关买卖审议程序。

　　4.上述列表中未归入上年估计或超越上年估计金额的日常相关买卖均按相关规矩实行了相应决策程序。

　　5.关于金融服务类的日常相关买卖估计对存款利息收入、借款利息支出、存款余额的买卖准则进行了约好，估计金额算计不包括上述三项内容的详细额度。

　　2.关于金融服务类的日常相关买卖估计对存款利息收入、借款利息支出、存款余额的买卖准则进行了约好，估计金额算计不包括上述三项内容的详细额度。

　　3.所列数据或许因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

　　主营事务：机械水表、智能水表的研制、出产、出售，水务自动化和信息化体系及通讯技能的技能开发、技能服务等；

　　主营事务：交通自动化操控设备研制、制作、出售；节能环保技能及产品技能开发、咨询、转让、服务；太阳能技能开发、咨询、转让服务及相关设备产品制作、出售；合同能源处理服务；城市照明规划；灯具制作、出售；从事修建相关事务等；

　　主营事务：使用自有资金从事出资事务（不含金融服务），对所出资财物进行运营处理；出资处理信息咨询服务；企业处理服务等；

　　主营事务：光伏发电；太阳能电站开发；电力供应；太阳能电站体系的技能咨询、技能服务、技能转让等；

　　主营事务：人工蓝宝石及其晶片的研制、出产、加工、出售及技能咨询服务,照明灯具制作及其设备等；

　　主营事务：公路地道照明EMC事务的计划规划、出资、调试及日常运营保护；地道消防智能监控体系的计划规划、出售、调试、查验、修理等；

　　主营事务：从事修建相关事务（获得相关行政许可后方可执业）、照明设备、机电产品、灯杆、光伏设备的出售和技能服务等；

　　主营事务：从事居家养老及会集式养老服务及咨询；养老产品硬件、软件的技能研制、技能转让及技能推行；养老护理及养老恢复器械产品的研制及出售等；

　　主营事务：从事居家养老及会集式养老服务及咨询；养老产品硬件、软件的技能研制、技能转让及技能推行；养老护理及养老恢复器械产品的研制及出售等；

　　主营事务：从事健康养老科技领域内的技能开发、技能咨询、技能转让、技能服务等；

　　主营事务：集成电路及其相关电子产品及软件产品的研制、规划、制作、出售与工程及技能服务等；

　　主营事务：在重庆市范围内展开各项借款、收据贴现、财物转让和以自有资金在全国范围内进行股权出资等；

　　主营事务：流量外表及成套设备、流体自动化操控体系集成、加气机、加油机及成套设备、石油天然气加工设备、储运设备等；

　　主营事务：环境对策设备的企划、开发、出产、出售事务及与此相关的进出口事务；

　　主营事务：从事修建相关事务；节能减排工程体系规划、技能服务及技能计划咨询策划；出售：节能减排设备产品等；

　　主营事务：集成电路、轿车电子产品、光传输设备、信息网络终端设备、电子元器材、通讯及电子设备用变压器和电感器、印刷线路板、专用接插件、电子模块规划、制作、出售，货品、技能进出口等；

　　主营事务：研制、制作、设备和出售高低压开关设备、机电设备、防爆电器、自动化设备等；

　　主营事务：高精度MEMS压力传感器以及根据MEMS技能的传感器等产品的研制、规划、制作、出售；

　　主营事务：规划、制作、出售标、铭牌及印制电路板；加工、出售金属电镀件及塑料电镀件等；

　　主营事务：城市道路照明及亮化工程规划及施工、才智城市规划规划及施工、绿色照明节能改造等；

　　主营事务：技能开发、技能推行、技能咨询、技能服务、技能转让；批发、零售仪器外表；租借仪器外表等；

　　主营事务：制作、出售外表精细零件、光电产品精细小件、汽摩配件、燃气表零件等；

　　主营事务：人工蓝宝石及其晶片、半导体照明资料的研制、出产、制作、加工、出售及技能咨询服务等；

　　主营事务：流量外表、液位计以及流体测控产品及体系的规划、开发、制作、出售及售后服务；

　　主营事务：制作、出售工业自动化外表、电工外表仪器、外表元器材、外表资料、电力电器配件、一般机电产品及设备器材，仪器外表技能服务；房子租借等；

　　主营事务：物业处理.家政服务，机电修理，房子中介服务，房子、水电修理，出售修建资料等；

　　主营事务：批发、零售日用百货,针纺织品及质料出售，服装服饰零售，鞋帽零售，鞋帽批发，五金产品零售，通讯设备出售等；

　　主营事务：企业总部处理，日用品零售，日用百货出售，服装服饰零售，化妆品零售，文具用品零售，家具出售，工艺美术品及收藏品零售等；

　　主营事务：吸收大众存款；发放短期、中期和长期借款；处理国内结算；承兑贴现等事务；

　　主营事务：新能源相关技能开发、服务、出售；晶片、半导体照明资料、半导体光电器材、半导体测验仪器及相关产品的研制、出产、加工、出售及技能咨询服务等；

　　主营事务：城市轨道交通车辆的电气牵引及操控体系（产品）的开发、制作、推行、出售、设备、调试、修理和服务；

　　公司2023年度估计与相关方之间产生的日常相关买卖，首要是为满意公司正常运营所产生的出售产品和供给劳务、收购产品和承受劳务、承受担保及资金、租借财物、承租财物等相关买卖。

　　公司与各相关方之间产生的各项相关买卖，均在相等自愿、公平公允的准则下进行，相关买卖的定价办法为：以商场化为准则,确认买卖价格；若买卖的产品或劳务没有清晰的商场价格时，由买卖两边根据本钱加上合理的赢利洽谈定价。相关买卖的定价遵从公平、公平、等价、有偿等商场准则，不危害公司及其他股东的利益。

　　上述相关买卖为公司正常运营事务所需的买卖，有助于公司日常运营事务的展开和实行。

　　上述相关买卖的定价方针和定价根据依照揭露、公平、公平的一般商业准则确认，买卖价格以商场化为准则，参照商场买卖价格或实践本钱加合理赢利确认，是彻底的商场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司继续运营才能产生影响。公司的首要事务或收入、赢利来历不彻底依靠该类相关买卖。上述买卖不对公司财物及损益状况构成严重影响，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。